صرافی غیرمتمرکز (DEX) چیست؟ معرفی بهترین صرافی غیرمتمرکز
در این مقاله ابتدا به توضیح و معرفی صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال می پردازیم سپس لیستی از بهترین DEX ها را ارائه می دهیم. با افزایش تراکنش ها از طریق این نوع صرافی ها، با ارائه لیستی از معروف ترین صرافی های غیرمتمرکز به شما کمک می کنیم تا صرافی مناسب را پیدا کنید.
مشکل اصلی تمرکز صرافی ها این است که آنها توسط یک دولت مرکزی اداره می شوند، یعنی شرکتی که منابع مالی و اطلاعات خود را مانند یک بانک سنتی کنترل می کند. علاوه بر این، سفارش‌های صرافی مرکزی از مدل دفترچه سفارشی که در صرافی قدیمی می‌بینید استفاده می‌کنند و فهرستی از سفارش‌های خرید و فروش دارند. از جمله ویژگی های بورس متمرکز می توان به حفظ دارایی ها، درج دارایی ها، نقدینگی، وجود دفتر مرکزی، هیات مدیره و پردازش متمرکز معاملات اشاره کرد.
تمرکز مبادلات یک ویژگی منفی در دنیای غیرمتمرکز محسوب می شود. به همین دلیل هر روز بر حجم تراکنش ها و تعداد کاربران صرافی های غیرمتمرکز (DEX) افزوده می شود. در ادامه این مقاله بهترین صرافی های غیرمتمرکز سال 2022 را ارائه می کنیم.
انواع صرافی های ارز دیجیتال
تکامل پلتفرم‌های مبادلات ارز دیجیتال در طول زمان منجر به ایجاد انواع یا نسل‌های مختلفی از این پلتفرم‌ها شده است، از جمله:
نسل اول: صرافی های سنتی با ساختار متمرکز که در آن کاربر با ارسال پول برای آنها، در واقع کنترل خود را رها کرده و به کارکرد این پلتفرم ها اعتماد می کند. این نوع کلید را می توان سوئیچ متمرکز یا کلید نسل اول نامید.
نسل دوم: ساده ترین شکل مبادله غیرمتمرکز. در صرافی های نسل دوم، نهاد مرکزی مسئول تراکنش ها با قراردادهای هوشمند جایگزین می شود. البته هرکسی می تواند جزئیات قراردادهای هوشمند مورد استفاده در این نسل از صرافی ها را ببیند. در همین حال، هنگامی که دارایی ها برای آنها ارسال می شود، کنترل در حین تراکنش از کاربر سلب می شود.
نسل سوم: نسل جدیدی از صرافی های غیرمتمرکز که در آن نیازی به ارسال دارایی های خود برای ثبت سفارش ندارید. در صرافی های نسل سوم، قرارداد هوشمند پلتفرم را هدایت می کند، اما برخلاف صرافی های نسل دوم، ارزهای رمزنگاری شده کاربر تا آخرین لحظه تراکنش در کیف پول او باقی خواهند ماند. به این ترتیب، اگر توکن هایی دارید که برای کسب سود، گزینه ها یا حقوق رای در یک سازمان مستقل غیرمتمرکز (DAO) نگهداری می کنید، تا آخرین لحظه تکمیل تراکنش از مزایای دارایی های خود بهره مند خواهید شد.
با توجه به تعداد زیاد پروژه های توسعه یافته بر روی آن (توکن ها و برنامه های غیرمتمرکز)، اتریوم محبوب ترین پلت فرم برای توسعه صرافی های DEX در نظر گرفته می شود. سایر بلاک چین ها نیز از روند توسعه این نوع مبادلات پشتیبانی می کنند. در بلاک چین بیت کوین، این کار را می توان از طریق پروژه Counterparty و همچنین بلاک چین های Stellar، Komodo، Waves، BitShares و NEO که از توسعه صرافی های غیرمتمرکز پشتیبانی می کنند، انجام داد.
یک صرافی غیرمتمرکز را شروع کنید
صرافی غیرمتمرکز یا DEX یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال نسل جدید است که می توان آن را مشتق شده از صرافی ارزهای دیجیتال قدیمی توصیف کرد. در اینجا، تمام کارها از طریق یک قرارداد هوشمند قدرتمند انجام می شود، معامله "کیف پول کوچک" است و هیچ واسطه دیگری مانند یک صرافی متمرکز وجود ندارد. به طور کلی، کاربران از خدمات صرافی برای خرید تتر و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.
اگر به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال و بلاک چین شده اید، یا اگر یک کاربر حرفه ای ارز دیجیتال هستید، به احتمال زیاد نام صرافی های ارزهای دیجیتال را شنیده اید. در این صرافی ها، کاربران می توانند سکه ها و توکن های خود را با ارز فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مبادله کنند. ارزش ارزهای دیجیتال در این صرافی ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. اما تفاوت بین صرافی های غیرمتمرکز که امروزه به دلیل حفظ حریم خصوصی و ناشناس بودن بالا مورد توجه قرار می گیرند چیست؟
صرافی DEX یک پلتفرم دیجیتالی است که عملکردی مشابه یک صرافی سنتی دارد، اما در عوض دارای فناوری به نام قرارداد هوشمند در مرکز خود است. با این فناوری نیاز به واسطه تا حد زیادی برطرف می شود، بنابراین این نوع تبادل از شفافیت اطلاعات و امنیت بیشتر بهره می برد. به بیان ساده، صرافی DEX اساساً یک صرافی ارز دیجیتال است که توسط قراردادهای هوشمند اداره می شود. این بدان معناست که مسئولیت مدیریت دارایی بر عهده یک آژانس مرکزی نیست و کاربران در هر زمانی دارایی های خود را مدیریت می کنند. این ویژگی در هنگام استفاده از صرافی اشتراکی، امنیت، حریم خصوصی و حتی ناشناس بودن بالایی را در اختیار کاربر قرار می دهد.
از زمان ظهور اولین صرافی ارز دیجیتال، این پلتفرم ها توسعه زیادی پیدا کرده اند. در ابتدا، مبادلاتی مانند Mount Gox وجود داشت که از کنترل و تعامل متمرکز استفاده می کرد. در این روش صرافی کنترل پول را در دست می گیرد و برای انجام هر عملیاتی ابتدا باید وارد حسابی در آن وبسایت شوید. این نوع فعالیت به غیرمتمرکز کردن ارزهای دیجیتال و ایجاد مشکلات امنیتی خطرناک ختم می شود، نمونه ای از آن در هک صرافی MT Gox مشاهده شد.
صرافی های غیرمتمرکز برای رسیدگی به این مسائل و سایر چالش های صرافی های متمرکز ایجاد شده اند. از اولین صرافی های DEX می توان به OmiseGO و BitShares اشاره کرد که توسعه آنها از سال 2013 آغاز شد. اگرچه این دو صرافی قابلیت ها و عملکرد متفاوتی داشتند، اما هدف آنها یکی بود: ایجاد انقلاب در صرافی های غیرمتمرکز.
تعریف صرافی غیرمتمرکز (DEX)
در تئوری، هر مبادله همتا به همتا می تواند یک تراکنش غیرمتمرکز باشد. اما در این مقاله به معرفی پلتفرمی می پردازیم که به عنوان یک صرافی متمرکز برای تراکنش ها عمل می کند. تفاوت اصلی بین صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز در بلاک چین نهفته است. در یک صرافی غیرمتمرکز، هیچکس مسئول پول شما نیست و برای انجام معامله لازم نیست به صرافی اعتماد کنید.
در یک صرافی اخبار ارز دیجیتال متمرکز سنتی، شما پول را به ارز فیات (از طریق انتقال بانکی یا کارت اعتباری) یا ارز دیجیتال واریز می کنید. هنگامی که ارز دیجیتال را واریز می کنید، کنترل آن را از دست می دهید. از نقطه نظر استفاده، این یک از دست دادن کنترل نیست، زیرا شما همچنان می توانید آن را مبادله یا برگردانید، اما از نقطه نظر فنی، به این معنی است که دیگر روی بلاکچین هزینه نخواهید کرد.
در یک صرافی متمرکز شما کلید خصوصی کیف پول را ندارید. و زمانی که ارزهای دیجیتال را برداشت می کنید شما از صرافی درخواست خواهید کرد که معامله را از طرف شما امضا کند. تراکنش ها روی بلاک چین ارز دیجیتال انجام نمی شود. اما صرافی موجودی کاربر را بر اساس تراکنش های موجود در پایگاه داده تغییر می دهد.
روند کلی کسب و کار بسیار سریع است زیرا سرعت پایین بلوک مانعی برای تجارت نیست و همه چیز در یک سیستم یکپارچه واحد اتفاق می افتد. خرید و فروش ارزهای دیجیتال را آسان تر می کند و ابزارهای بیشتری در اختیار شما قرار می دهد.
سرعت و دسترسی به ابزارهای بیشتر در میانه مبادله به قیمت از دست دادن آزادی است. پس باید به مبادله و سرمایه خود متکی باشید. بنابراین در این مورد ریسک پذیرفته اید. در این صورت ممکن است (اگرچه محتمل نیست) تیم صرافی بتواند پول را گرفته و فرار کند یا اینکه یک هکر وارد سیستم صرافی شده و پول موجود را بدزدد.
برای بسیاری از کاربران، این سطح از ریسک قابل قبول است. به راحتی می توان به صرافی های معتبر با سابقه خوب اعتماد کرد که اقدامات احتیاطی را برای به حداقل رساندن نقض داده ها انجام داده اند.
صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال (DEX) چگونه کار می کند.
در بین صرافی‌های DEX، سفارش‌های کاربر با استفاده از قراردادهای هوشمند روی بلاک چین انجام می‌شود، که تضمین می‌کند کاربر کنترل وجوه خود را در هیچ مرحله‌ای از تراکنش از دست نمی‌دهد. در حال حاضر تلاش‌هایی برای توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز زنجیره‌ای متقابل در حال انجام است، اما بیشتر صرافی‌های DEX فقط بر روی یک دارایی بلاک چین (مانند اتریوم یا بایننس هوشمند) کار می‌کنند.
کتاب های سفارش زنجیره ای
با برخی صرافی های غیرمتمرکز، همه چیز در بلاک چین اتفاق می افتد. این بدان معنی است که تمام سفارشات و همچنین اطلاعات مربوط به تغییرات یا لغو آنها در بلاک چین ثبت می شود. با این روش ما بیشترین وضوح را داریم، زیرا وظیفه انتقال سفارش به شخص ثالث واگذار نمی شود و بنابراین جایی برای ابهام وجود ندارد. در این روش تمامی گره های شبکه ملزم به حفظ اطلاعات کنترلی برای همیشه هستند و در نتیجه باید هزینه ای بپردازند. در این مدت، باید منتظر بمانید تا یک ماینر پیام (تراکنش) شما را به بلاک چین اضافه کند و بنابراین تکمیل تراکنش می تواند به یک تجربه خسته کننده تبدیل شود.
برخی از مشکلات مدل های زنجیره ای Front Running را نام می برند. قبل از اجرا زمانی اتفاق می افتد که یک فرد از یک تراکنش در حال انجام آگاه می شود و از اطلاعات آن برای انجام تراکنش خود قبل از تکمیل پردازش آن تراکنش استفاده می کند. بنابراین این شخص (فرانت رانر) از اطلاعاتی بهره مند شده است که در دسترس عموم نیست و عموماً این اقدام غیرقانونی تلقی می شود. بدیهی است که اگر تمامی اطلاعات در یک دفتر کل جهانی منتشر شود، امکان پیشروی وجود نخواهد داشت. با این حال، نوع دیگری از حمله هنوز امکان پذیر است. زمانی که یک ماینر سفارشی را قبل از تایید می بیند، می تواند اقدام کند تا تراکنش خودش زودتر به بلاک چین اضافه شود.
از جمله صرافی های غیرمتمرکز که از مدل کتاب سفارش زنجیره ای استفاده می کنند، می توان به Stellar و BitShares اشاره کرد.
کتاب های سفارش خارج از زنجیره
آن دسته از انواع DEX که از این مدل استفاده می کنند هنوز یک واحد جداگانه دارند، اما مطمئناً ساختار مرکزی تری نسبت به مدل قبلی دارند. در این مدل، سفارش‌ها به جای بلاک چین، در جای دیگری قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توانیم یک سازمان مرکزی قرار دهیم که دفترچه سفارش را مدیریت کند، اما اگر این سازمان اشتباه کند می‌تواند بازار را برای کسب سود بازی کند (اول استفاده کنید یا اطلاعات نادرست در مورد سفارش نشان دهید). اما با استفاده از مدل خارج از زنجیره، علاوه بر این ریسک، از ذخیره سازی بی دقت نیز بهره مند خواهید شد. پروتکل 0x که برای استاندارد ERC-20 و سایر نمادها در بلاک چین اتریوم توسعه یافته است، نمونه خوبی از این موضوع است.
این پروتکل به جای اینکه به عنوان یک تراکنش DEX عمل کند، چارچوبی را برای رله ها برای مدیریت دفترهای سفارش خارج از زنجیره فراهم می کند. با استفاده از قراردادهای هوشمند 0x و بسیاری از ابزارهای دیگر، میزبان ها می توانند از منابع جمعی استخرهای نقدینگی و سفارشات رله بین کاربران استفاده کنند. در این مدل، تراکنش‌ها در بلاک چین تنها زمانی انجام می‌شوند که طرفین آماده باشند. از نظر عملی، این روش ارتباطی نسبت به روش‌هایی که بر دفتر سفارش زنجیره تکیه می‌کنند برتری دارد، زیرا مانند این روش‌ها از بلاک چین استفاده نمی‌کند و در نتیجه از مشکلات کندی آنها رنج نمی‌برد. اما در هر صورت تراکنش ها باید روی بلاک چین انجام شود، بنابراین مدل دفتر سفارش خارج از زنجیره در مقایسه با تراکنش های متمرکز از نظر سرعت عملکرد ضعیفی دارد.
از جمله صرافی های غیرمتمرکز که از دفتر سفارش خارج از زنجیره استفاده می کنند، می توان به Binance DEX، IDEX و EtherDelta اشاره کرد.
بازارساز خودکار
یک مارکت ساز مستقل یا مدل AMM مفهوم "دفتر سفارش" را نادیده می گیرد و نیازی به سفارش دهندگان و سفارش گیرندگان ندارد. یک کاربر، نظریه بازی و مقداری جادو تنها مواد مورد نیاز هستند. تعاریف هر AMM به نحوه پیاده سازی آنها بستگی دارد. به طور کلی، هر اپراتور بازار چندین قرارداد هوشمند را یکپارچه می کند و با ایجاد توصیه های هوشمند، مشارکت کاربر را تضمین می کند. امروزه بسیاری از بازاریابان دارای معماری کاربر پسند هستند و با کیف پول هایی مانند MetaMask و Trust Wallet سازگار هستند. مانند سایر انواع صرافی های اشتراکی، کاربران این مدل نیز برای انجام تراکنش باید تراکنش های خود را در بلاک چین ثبت کنند.
از جمله پروژه هایی که از مدل سازندگان خودکار بازار استفاده می کنند، می توان به Unisop (Unisop) و Cyber Network (شبکه Kiber - که از پروتکل Banker استفاده می کند) اشاره کرد. این دو پلتفرم برای تجارت توکن های ERC-20 طراحی شده اند.
مزایای DEX Exchange
بهترین صرافی های غیرمتمرکز دارای چندین مزیت نسبت به پلتفرم های نسل اول برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
اعتبار
هرکسی می‌تواند اطلاعات خام مربوط به نحوه عملکرد بورس و عملکرد آن در شرایط مختلف را در زمان واقعی و به صورت شفاف ببیند.
حفاظت و امنیت
سالانه صدها میلیون یورو از صرافی های متمرکز به سرقت می رود. آمارها نشان می دهد که تنها در سال 2018 دارایی هایی به ارزش بیش از هزار کرور یورو از این مبادلات به سرقت رفته است. در صرافی های غیرمتمرکز، قراردادهای هوشمند به عنوان راه حلی برای مبارزه با کلاهبرداری و کلاهبرداری اجرا می شود. هنگام انعقاد قرارداد هوشمند با شرایط اجرایی خاص، طرفین معامله باید شرایط تعیین شده را برای اجرا رعایت کنند. در صورت انجام هرگونه اقدامی بر خلاف هر یک از مفاد قرارداد، قرارداد باطل بوده و معامله انجام نخواهد شد. همچنین مهمترین مزیت قراردادهای هوشمند این است که پس از ثبت به صورت غیرمتمرکز و خودکار اجرا می شوند.
یک صرافی بیت ارز غیرمتمرکز از شبکه ای از رایانه های متصل مانند شبکه بلاک چین استفاده می کند. به همین دلیل از امنیت بالایی در برابر هک و حملات سایبری که اموال کاربر را تهدید می کند، برخوردار هستند. از آنجایی که در صرافی‌های DEX (و به‌ویژه صرافی‌های نسل دوم) همه دارایی‌ها توسط قراردادهای هوشمند نگهداری می‌شوند که ممکن است مشکلاتی داشته باشند، البته احتمال سرقت دارایی منتفی نیست. به عنوان مثال می توان به سرقت 50 میلیون دلاری پروژه DAO و هارد فورک شبکه اتریوم و ایجاد ارز کلاسیک اتریوم اشاره کرد که در سال 2016 اتفاق افتاد و خسارت زیادی به کل پلتفرم اتریوم وارد کرد.